Протокол о создании

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 18/27-б
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд»
г. Москва "16" ноября 2006 г.

Присутствовали: члены Правления: 100 %
По доверенности членов Правления: 0 %
Кворум состоялся.
Председатель: Президент МОБФ «Филтим-Фонд» Теймур Таирович Атакишиев (Тимофей Юльевич Леонов)
Секретарь: Людмила Борисовна Лазарева
Повестка дня:
Об утверждении Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк» Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд» направленный на содействие осуществлению уставной его деятельности, благотворительной и образовательной его деятельности, для осуществления привлечения внебюджетных средств для реализации Международной Благотворительной программы «Большое сердце» и других программ Фонда.
МБП «Большое сердце» осуществляет привлечение и сбор денежных средств для Детей, страдающих опасными для их жизни заболеваниями сердца, онкологическими заболеваниями и другими болезнями.
А также осуществления Образовательной работы среди Детей и Молодёжи, борьбу с Детской и Молодёжной преступностью, беспризорностью, наркоманией, проституцией и т.д.
СЛУШАЛИ: Атакишиева Т.Т. (Леонов Т.Ю.) — об утверждении Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк», направленной на решение вопросов обозначенных в Повестке дня.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить разработанную Правлением Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд» план и программу в развитии Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк» согласно её целям и задачамобозначенным в повестке дня и самом Плане Программы.
Приступить к ее реализации с 16 ноября 2006 г.
Результаты голосования: единогласно.
1.2. Обратиться во все Отделения, Филиалы, Представительства Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд», его структурам и к Действительным участникам и партнёрам с предложением и рекомендацией принять участие в реализации данной программы.
Результаты голосования: единогласно.
1.3. Для консультаций и контроля за реализацией данной Программы и целевым использованием средств сформировать Наблюдательный совет Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк» из числа лиц, обладающих общепризнанными заслугами в социально-экономической, научной или культурной сферах, либо представляющих исполнителю программы научную, методическую и иную поддержку, а также представителей юридических лиц, оказывающих существенную помощь в реализации программы, из числа членов попечительского Совета Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд».
Членами Наблюдательного Совета данной программы, являются Члены попечительского Совета Международного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд».
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк».
Формирование Наблюдательного совета поручить Правлению Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд».
Результаты голосования: единогласно.
1.4. Считать Оперативные Программы деятельности и развития Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк» в рамках существующего законодательства тех Государств на территории которых осуществляется деятельность составными частями всей данной программы в целом.
1.5. Для реализации Международной Благотворительной Образовательной Программы «Международный Детский Банк «Филтим банк» создать администрацию данной программы в качестве структурного подразделения Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд», внести соответствующее изменение в штатное расписание.
Результаты голосования: единогласно.
1.6. общее руководство данной Программой Вице-президенту, Генеральному директору Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд», кандидату биологических наук Аскеровой Севиль Акрамовне (г. Москва, РФ).
Заместителем руководителя Программы назначить координатора МОБФ «Филтим-Фонд», исполнительного директора компании «Филтим-интернешенал», кандидата исторических наук Звонарёва Олега Владимировича (г. Москва, РФ).
Результаты голосования: единогласно.
1.7. Уполномочить принимать решения о способах осуществления Программы и её развития Администрацию данной программы.
Результаты голосования: единогласно.
1.8. Определить, что данная Программа осуществляется исключительно в рамках существующего законодательства того государства на территории которого она реализуется и при участии соответствующих структур и организаций любой формы собственности имеющих соответствующие лицензии и разрешения для осуществления данной деятельности.
Результаты голосования: единогласно.
Председатель: Атакишиев Т.Т. (Леонов Т.Ю.)
Секретарь: Лазарева Л.Б.
Верно:
Президент Международного Общественного Благотворительного Фонда «Филтим-Фонд» — Атакишиев Т.Т. (Леонов Т.Ю.)
М.П.